警方通报4家P2P案件进展 一平台风控部经理被采取强制措施

4月10日,杭州市公安局西湖区分局发布4家网贷平台非吸案最新进展,具体包括车蚁金服、乾庄网、钱内助以及圣贤财富等。

通报指出,2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(即“车蚁金服”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,2019年2月27日,案件已经移送检察机关审查起诉。

4月10日,检察机关第一次将车蚁金服案件退回公安机关作补充侦查。随后,警方新增冻结银行账户资金100余万元,新增追回涉案资金50余万元,已打入公安机关涉案款专户。

目前,车蚁金服案已累计冻结和追回涉案资金1100余万元,累计查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。

2018年10月16日,杭州乾庄互联网金融服务有限公司(即“乾庄网”)涉嫌非法吸收公众存款被杭州市公安局西湖区分局立案侦查。警方通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币7200余万元,冻结房产20余套;

杭州警方指出,已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向继续追查。


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